El CEO y cofundador de la plataforma de inversión y minería de criptomonedas (MCC) Luiz Capuci ha sido perceptible por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por «orquestar presuntamente un esquema de fraude de inversión global de USD 62 millones».

El DOJ acusa a Capuci de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de títulos y conspiración para cometer lavado de patrimonio internacional en relación con varios esquemas supuestamente fraudulentos que se ejecutan a través de MCC. Si se le declara culpable, se enfrenta a una pena máxima de 45 abriles de prisión.

Según la delación del Departamento de Justicia, Capuci, yuxtapuesto con conspiradores no identificados, está perceptible de engañar a los inversores sobre el potencial de rentabilidad de otros paquetes de minería de MCC y de un token nativo denominado Capital Coin que estaba respaldado por la veterano operación de minería de criptomonedas del mundo «.

Como parte de los paquetes de mineria, Capuci promocionó «ganancias sustanciales y rendimientos garantizados al utilizar el dinero de los inversores para minar nuevas criptomonedas», pero supuestamente no cumplió el trato:

“Sin embargo, como se alega en la acusación, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no sacó los fondos de los inversores para minar nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a criptomonederos bajo su control.”

También se acusa a Capuci de comercializar dudosos bots de comercio de MCC «con una nueva tecnología nunca vista antes» que podría realizar «millas de operaciones por segundo» y crear rendimientos diarios para los inversores.

«Al igual que hizo con los paquetes de minería, se alega que Capuci operó un esquema de fraude de inversión con los bots de comercio y, contrario a como prometió, no usó los bots de comercio de MCC para generar ingresos para los inversores, sino que desviaba los fondos a sí mismo ya los co-conspiradores», dice la delación del DOJ.

Además, el director caudillo y cofundador de MCC probablemente reclutó a promotores y afiliados de MCC como parte de un esquema de marketing multinivel. A cambio de atraer a los inversores al ecosistema de MCC, Capuci prometió desde «relojes Apple y iPads hasta vehículos de lujo como un Lamborghini, un Porsche» e incluso su propio Ferrari.

“Capuci también ocultó la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenido de los inversores lavando los fondos a nivel internacional a través de varios criptoexchanges con sede en el extranjero.”

La delación del DOJ asimismo se anunció el mismo día en que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) esbozó cargos de fraude contra el cofundador de MCC, Emerson Pires, Capuci y dos entidades controladas por Capuci en CPTLCoin Corp. y Bitchain Exchanges.

Según la denuncia de la SEC, «MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes de minería a 65,535 inversores de todo el mundo y prometieron rendimientos diarios del 1 por ciento, pagados semanalmente» a lo liberal de un año.

La SEC alegó que inicialmente se les prometió a los inversores rendimientos en bitcoin (BTC). Sin bloqueo, seguidamente se cambiaron por Capital Coin de MCC, que solo podía canjearse en «una falsa plataforma de comercio de criptoactivos creada y gestionada por Capuci» indicación Bitchain.

Sin bloqueo, cuando llegue el momento de retirar sus fondos, los usuarios solo podrán comprar otro paquete de minería o perder sus fondos.

La SEC alega que Pires y Capuci “obtuvieron al menos USD 8,1 millones de la venta de los paquetes de minería y USD 3,2 millones en comisiones de iniciación”.

«Como se alega en la demanda, Capuci y Pires aprovecharon todas las oportunidades para sacar más dinero de los inversores desprevenidos con falsas promesas de rendimientos extravagantes y utilizaron los fondos de los inversores recaudados de este esquema fraudulento para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de Lamborghinis, yates y bienes raíces», dijo A. Kristina Littman, superior de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la división de aplicación de la SEC.

La SEC asimismo ocupó que el mes pasado el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió una orden de restricción temporal contra los acusados ​​y una orden de congelación de sus activos.

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